03.06.2014

Сообщение о существенном факте «О проведении общего собрания акционеров эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием акционеров эмитента»

1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно–прессовый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента 1027402696023

1.5. ИНН эмитента 7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания: Годовое

2.2. Форма проведения общего собрания:

Собрание с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования

2.3. Дата и место проведения общего собрания:

30 мая 2014 года; г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно–досуговый центр

2.4. Кворум общего собрания:

Всего для участия в общем годовом собрании акционеров зарегистрировалось 60,7223 % от общего количества голосов лиц, имеющих право на участие в Собрании.

2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2013 год.

2. О выплате дивидендов по итогам 2013 года.

3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года.

4. Утверждение Устава ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.

5. Утверждение Положения об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции.

6. Избрание членов Совета директоров Общества.

7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

8. Утверждение аудитора Общества.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента:

1. Большинством голосов принято решение: «Утвердить годовой отчет Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2013 год».

«ЗА» -99,9502% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0,0375%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0%

2. Большинством голосов принято решение: «Дивиденды по итогам 2013 г. не выплачивать, нераспределенную прибыль направить на развитие Общества»

«ЗА» -99,5300% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0,4555%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0075%

3. Большинством голосов принято решение: «Утвердить распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2013 года».

«ЗА» -99,9111% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0,0546%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0113%

4. Большинством голосов принято решение: «Утвердить Устав ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции»

«ЗА» -99,9539% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0148%

5. Большинством голосов принято решение: «Утвердить Положение об общем собрании акционеров ОАО «ЧКПЗ» в новой редакции»

«ЗА» -99,9781% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0096%

6. По итогам кумулятивного голосования принято решение избрать в Совет директоров Общества:

Гартунга Андрея Валерьевича, Гартунг Марину Вениаминовну, Галашеву Анну Петровну, Гартунга Виктора Владимировича, Игнатова Олега Владимировича, Пиманова Александра Федоровича, Прокина Олега Юрьевича

№ п/п	Ф.И.О. кандидата	«ЗА»
1	Гартунг Андрей Валерьевич	373 991
2	Гартунг Марина Вениаминовна	372 990
3	Галашева Анна Петровна	373 078
4	Гартунг Виктор Владимирович	373 456
5	Игнатов Олег Владимирович	372 831
6	Пиманов Александр Федорович	372 736
7	Прокин Олег Юрьевич	373 087

«ПРОТИВ ВСЕХ КАНДИДАТОВ» - проголосовали 84 голоса.

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ ПО ВСЕМ КАНДИДАТАМ» - проголосовало 0.

7. По вопросу избрания членов Ревизионной комиссии выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума собрания акционеров (число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в Собрании – 23 035 - 9,2139%)

Согласно Положению о Ревизионной комиссии (п.2.1) Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров на срок до следующего очередного годового собрания. Если новый состав Ревизионной комиссии не был избран по какой-либо причине – выборы не состоялись ввиду отсутствия кворума Общего собрания, это означает продление полномочий действующего состава Ревизионной комиссии до момента избрания (переизбрания) нового состава ревизионной комиссии.

Полномочия действующего состава Ревизионной комиссии продлены: Воронину Виктору Юрьевичу, Давыдкиной Елене Анатольевне, Мининой Ирине Анатольевне, Морозову Алексею Михайловичу, Седаевой Ирине Федоровне.

8. Большинством голосов принято решение: «Утвердить аудитором Общества на 2014 год ООО «Аудиторско–консалтинговую фирма «Экспертный центр «Партнеры», г. Екатеринбург

«ЗА» -99,9786% к общему числу голосов, зарегистрированных на собрании, принятых к голосованию по данному вопросу.

«ПРОТИВ» - 0%

«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0,0091%

2.7. Дата составления протокола общего собрания: 03.06.2014 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

ОАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «03» июня 2014 г. М.П.