1. Общие сведения

1.1. Полное фирменное наименование эмитента

Открытое акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»

1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента

ОАО «ЧКПЗ»

1.3. Место нахождения эмитента

Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12

1.4. ОГРН эмитента

1027402696023

1.5. ИНН эмитента

7449006184

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом

45058-D

1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров эмитента

   2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии   

   решений:

Присутствовали: Гартунг Марина Вениаминовна, Прокин Олег Юрьевич, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Виктор Владимирович, Галашева Анна Петровна, Ногтев Алексей Сергеевич, Пиманов Александр Федорович

Кворум для проведения заседания имеется.

   По вопросу:  Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров

   Голосовали: «ЗА» - единогласно. Решение принято.

2.2. Решения, принятые Советом директоров эмитента:

- Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров

1.      Утверждение годового отчета Общества; годовой бухгалтерской отчетности, в том числе  отчета о финансовых результатах Общества за 2012 год.

2.      О выплате дивидендов по итогам 2012 года.

3.      Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2012 года.

4.      Избрание членов Совета директоров Общества.

5.      Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

6.   Утверждение аудитора Общества

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение:  18 апреля 2013 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:  18 апреля 2013 года, № 6/13    

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг

3.2. «18» апреля 2013 г.