Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента


1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 11.13.2019 г.


2. Содержание сообщения 

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2018г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Письменное мнение по вопросам повестки дня предоставил член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марина Вениаминовна

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента 


По вопросу № 1. Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.


По вопросу № 2. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель, Кредитор) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договорам №78431 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 05.09.2018, №78497 об открытии возобновляемой кредитной линии от 05.10.2018г., №78498 об открытии возобновляемой кредитной линии от 15.10.2018г. и №78499 об открытии возобновляемой кредитной линии от 07.11.2018г., (далее Кредитный договор), заключенному с ПАО Сбербанк.

Предметом договора залога является 6 единиц оборудования, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 88 983 663,00 (Восемьдесят восемь миллионов девятьсот восемьдесят три тысячи шестьсот шестьдесят три) рубля 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.


По вопросу № 3. Формулировка решения

Поручить заключение договора залога, дополнительного соглашения к договору НКЛ, заключаемых ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк, Новиковой Марине Витальевне.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 марта 2019 года, № 1/19.


3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «11» марта 2019 г. М.П.

 



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера