Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых Советом Директоров эмитента


1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 26.11.2018 г.


2. Содержание сообщения 

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента:

Об избрании члена Совета директоров эмитента председательствующим на заседании СД

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2018г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

Письменное мнение по вопросам повестки дня предоставил член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марина Вениаминовна

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента


По первому вопросу формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По второму вопросу формулировка решения

1. Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение № 8597(Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по:

- Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии №78431от 05.09.2018 г. (далее Кредитный договор-1),

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78497 от 05.10.2018 г. (далее Кредитный договор-2),

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78498 от 15.10.2018 г. (далее Кредитный договор-3),

- Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78499 от 07.11.2018 г. (далее Кредитный договор-4), заключенным с ПАО Сбербанк.

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 1, Приложению 3, Приложению 5, Приложению 6, Приложению 7, Приложению 8, Приложению 10, Приложению 11, Приложению 12, Приложению 14, Приложению 15 настоящего Протокола.

Приложение 1. Предмет договора залога № 83849 от 31.05.2017г

Предметом договора залога являются 25 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 36 933 050,00 (Тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Приложение 3. Предмет договора залога № 84651 от 23.10.2017г

Предметом договора залога являются 3 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 23 224 300,00 (Двадцать три миллиона двести двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Приложение 5. Предмет договора залога № 88045 от 26.11.2018г

Предметом договора залога являются 16 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Приложение 6. Предмет договора залога № 80252 от 20.08.2015г

Предметом договора залога являются 28 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 19 737 850,00 (Девятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Приложение 7. Предмет договора залога № 80335 от 03.09.2015г

Предметом договора залога являются 81 единица оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 94 813 950,00 (Девяносто четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Приложение 8. Предмет договора залога № 85272 от 28.12.2017г

Предметом договора залога являются 179 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 104 061 650,00 (Сто четыре миллиона шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Приложение 10. Предмет договора залога № 88071 от 26.11.2018г

Предметом договора залога являются 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Приложение 11. Предмет договора залога № 83041 от 14.02.2017г

Предметом договора залога являются 6 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 11 124 300,00 (Одиннадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Приложение 12. Предмет договора залога № 83040 от 14.02.2017г

Предметом договора залога являются 2 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 2 962 300,00 (Два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.

Приложение 14. Предмет договора залога № 87111 от 05.09.2018г

Предметом договора залога являются 15 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 9 517 836,58 (Девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 58 копеек.

Приложение 15. Предмет договора залога № 87285 от 02.11.2018г

Предметом договора залога являются 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 99 970 648,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 2, Приложению 4, Приложению 9, Приложению 13 настоящего Протокола.

Приложение 2. Предмет договора ипотеки № 83850 от 16.06.2017г.

Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 30 403 126,92 (Тридцать миллионов четыреста три тысячи сто двадцать шесть) рублей 92 копейки.

Приложение 4. Предмет договора ипотеки № 84529 от 06.10.2017г.

Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 189 478 858,07 (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 07 копеек.

Приложение 9. Предмет договора ипотеки № 85375 от 10.01.2018г.

Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 84 327 100,00 (Восемьдесят четыре миллиона триста двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Приложение 13. Предмет договора ипотеки № 87108 от 10.09.2018г.

Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 49 880 600,00 (Сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По третьему вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597(Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №78010 от 10.01.2018 г. (далее Кредитный договор 78010), заключенному с ПАО Сбербанк.

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 10 настоящего Протокола.

Приложение 10. Предмет договора залога № 88071 от 26.11.2018г.

Предметом договора залога являются 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 4 000,00 (Четыре тысячи) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По четвертому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77875 от 06.10.2017 г. (далее Кредитный договор 77875) и по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77876 от 26.10.2017 г. (далее Кредитный договор 77876), заключенным с ПАО Сбербанк.

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 5 настоящего Протокола.

Приложение 5. Предмет договора залога № 88045 от 26.11.2018г.

Предметом договора залога являются 16 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По пятому вопросу формулировка решения

1.   Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 83849 от 31.05.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 1 настоящего Протокола.

Приложение 1. Предмет договора залога № 83849 от 31.05.2017г.

Предметом договора залога являются 25 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 36 933 050,00 (Тридцать шесть миллионов девятьсот тридцать три тысячи пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По шестому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 83850 от 16.06.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки:

Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 2 настоящего Протокола.

Приложение 2. Предмет договора ипотеки № 83850 от 16.06.2017г.

Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 30 403 126,92 (Тридцать миллионов четыреста три тысячи сто двадцать шесть) рублей 92 копейки.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По седьмому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 84651 от 23.10.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 3 настоящего Протокола.

Приложение 3. Предмет договора залога № 84651 от 23.10.2017г.

Предметом договора залога являются 3 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 23 224 300,00 (Двадцать три миллиона двести двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По восьмому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 84529 от 06.10.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки:

Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 4 настоящего Протокола.

Приложение 4. Предмет договора ипотеки № 84529 от 06.10.2017г.

Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 189 478 858,07 (Сто восемьдесят девять миллионов четыреста семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят восемь) рублей 07 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По девятому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 80252 от 20.08.2015г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 6 настоящего Протокола.

Приложение 6. Предмет договора залога № 80252 от 20.08.2015г

Предметом договора залога являются 28 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 19 737 850,00 (Девятнадцать миллионов семьсот тридцать семь тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По десятому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 80335 от 03.09.2015г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 7 настоящего Протокола.

Приложение 7. Предмет договора залога № 80335 от 03.09.2015г.

Предметом договора залога являются 81 единица оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 94 813 950,00 (Девяносто четыре миллиона восемьсот тринадцать тысяч девятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По одиннадцатому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 85272 от 28.12.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 8 настоящего Протокола.

Приложение 8. Предмет договора залога № 85272 от 28.12.2017г.

Предметом договора залога являются 179 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 104 061 650,00 (Сто четыре миллиона шестьдесят одна тысяча шестьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По двенадцатому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 85375 от 10.01.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения № 8597(Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки:

Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 9 настоящего Протокола.

Приложение 9. Предмет договора ипотеки № 85375 от 10.01.2018г.

Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 84 327 100,00 (Восемьдесят четыре миллиона триста двадцать семь тысяч сто) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По тринадцатому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 83041 от 14.02.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 11 настоящего Протокола.

Приложение 11. Предмет договора залога № 83041 от 14.02.2017г.

Предметом договора залога являются 6 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 11 124 300,00 (Одиннадцать миллионов сто двадцать четыре тысячи триста) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По четырнадцатому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 83040 от 14.02.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597(Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 12 настоящего Протокола.

Приложение 12. Предмет договора залога № 83040 от 14.02.2017г.

Предметом договора залога являются 2 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 2 962 300,00 (Два миллиона девятьсот шестьдесят две тысячи триста) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По пятнадцатому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки № 87108 от 10.09.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки:

Предметом залога являются объекты недвижимости согласно Приложению 13 настоящего Протокола.

Приложение 13. Предмет договора ипотеки № 87108 от 10.09.2018г.

Предметом договора ипотеки является недвижимое имущество, расположенное по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 49 880 600,00 (Сорок девять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч шестьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По шестнадцатому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 87111 от 05.09.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 14 к настоящего Протокола.

Приложение 14. Предмет договора залога № 87111 от 05.09.2018г.

Предметом договора залога являются 15 единиц оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 9 517 836,58 (Девять миллионов пятьсот семнадцать тысяч восемьсот тридцать шесть) рублей 58 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По семнадцатому вопросу формулировка решения

1.Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 87285 от 02.11.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости оборудования.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога:

Предметом залога является оборудование согласно Приложению 15 настоящего Протокола.

Приложение 15. Предмет договора залога № 87285 от 02.11.2018г.

Предметом договора залога являются 4 единицы оборудования, расположенные по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12. Залоговая стоимость имущества равна 99 970 648,00 (Девяносто девять миллионов девятьсот семьдесят тысяч шестьсот сорок восемь) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По восемнадцатому вопросу формулировка решения

1.Предоставить полномочия на заключение договоров залога, ипотеки, дополнительных соглашений к договорам об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии/договорам о предоставлении о банковских гарантий, дополнительных соглашений к договорам залога/ипотеки, заключенным с ПАО Сбербанк, Новиковой Марине Витальевне.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2018 года

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 ноября 2018 года, № 11/18.

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «26» ноября 2018 г. М.П.

 



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера