Сообщение о существенном факте 
о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, его повестке дня и принятых решениях


1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации;
1.8. Дата наступления события (существенного факта, о котором составлено сообщение: 24 сентября 2018 г.

http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 

http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения 

Об утверждении внутренних документов общества

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2018 г.)

Кворум заседания Совета директоров имеется, из 7 членов Совета директоров в заседании приняли участие 5. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

По вопросу № 1.

Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Новикову Марину Витальевну.Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2.

Утверждение внутренних документов Общества, определяющих политику Общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Формулировка решения

Утвердить Политику ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в области организации управления рисками и внутреннего контроля.

Приложение: Политика ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» управления рисками и внутреннего контроля.

Голосовали: «ЗА» – 5, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2018 года

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 24 сентября 2018 года, № 8/18.

3. Подпись 

3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «24» сентября 2018 г. М.П.

 



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера