Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
 http://www.chkpz.ru/ 

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 08 июня 2017 г.)
Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу №1.
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения
В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Прокина Олега Юрьевича.
Голосовали: «ЗА» - 6, «Против»- 0. Решение принято.


По вопросу № 2.
Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи»), в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения
Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии невозобновляемой кредитной линии («под лимит выдачи»), далее Кредитный договор. Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
 2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0520%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между ООО «УРАЛАВТОХАУС» и ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

1.1.Сумма сделки (лимит кредитной линии): 80 000 000 (Восемьдесят миллионов) рублей.

1.2.Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 0,977%

1.3.Цель кредита: пополнение оборотных средств

1.4.Период предоставления кредита: с 11 мая 2018 года по 11 августа 2018 года

1.5.Срок окончательного возврата кредита: 10 ноября 2019 года

1.6.Процентная ставка за пользование кредитом: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых

Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.

       В соответствии с п.15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует нормативу, установленному в главе 46 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.

Балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода–31.03.2018 года составляет 8 188 646 тыс. руб., сделка в процентном выражении – 0,977%.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3..
Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»), в совершении которой имеется заинтересованность.

Формулировка решения
Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», г.Копейск (далее Банк) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии («под лимит задолженности»), далее Кредитный договор.

Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1.   Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УРАЛАВТОХАУС»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (49,0520%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между ООО «УРАЛАВТОХАУС» и ПАО Акционерный Коммерческий Банк «ЧЕЛИНДБАНК», и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

1.1.Сумма сделки (лимит кредитной линии): 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей.

1.2.Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента – 0,611%

1.3.Цель кредита: пополнение оборотных средств

1.4.Период предоставления кредита: с 11 мая 2018 года по 10 октября 2019 года

1.5.Срок окончательного возврата кредита: 10 ноября 2019 года

1.6.Срок транша: 90 дней

1.7.Процентная ставка за пользование кредитом: 9,5 (Девять целых пять десятых) процентов годовых

Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УРАЛАВТОХАУС» по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.

        В соответствии с п.15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует нормативу, установленному в главе 46 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями. Балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода–31.03.2018 года составляет 8 188 646 тыс.руб., сделка в процентном выражении – 0,611%.
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0. Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 года
2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 11 мая 2018 года, № 2/18.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «11» мая 2018 г. М.П.



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера