Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
 http://www.chkpz.ru/ 

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 08 июня 2017 г.)
Письменное мнение по вопросам повестки дня предоставил член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марина Вениаминовна.
 Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу №1.
Формулировка решения
В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Прокина Олега Юрьевича.
Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- 0. Решение принято.


По вопросу № 2.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Дополнительного соглашения от 15.01.2018г. к Договору залога № 83706 от 04.05.2017г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, оформленному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77664 от 07.04.2017г. и Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77669 от 07.04.2017г.
Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения: Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 50 875 620,49 руб.
Все остальные пункты Договора залога № 83706 от 04.05.2017г. сохраняют свою силу.
Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- 0. Решение принято.


По вопросу № 3.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Дополнительного соглашения от 15.01.2018г. к Договору залога № 83849 от 31.05.2017г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, оформленному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77715 от 17.05.2017г.
Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 40 695 500,00 руб.
Все остальные пункты Договора залога № 83849 от 31.05.2017г. сохраняют свою силу.
Голосовали: «ЗА» - 7, «Против»- 0. Решение принято.


По вопросу № 4.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Дополнительного соглашения от 15.01.2018г. к Договору залога № 84651 от 23.10.2017г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, оформленному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77866 от 23.10.2017г.
Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 23 141 000,00 руб.
Все остальные пункты Договора залога № 84651 от 23.10.2017г. сохраняют свою силу.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

 

По вопросу № 5.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Дополнительного соглашения от 15.01.2018г. к Договору залога № 80335 от 03.09.2015г. с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, оформленному в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии № 77965 от 14.11.2017г.
Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 91 460 200,00 руб.
Все остальные пункты Договора залога № 80335 от 03.09.2015г. сохраняют свою силу.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.


По вопросу № 6.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Гарант, Банк, Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии №16/8597/0000/529 от 14.02.2017г.
Сделка по предоставлению имущества в залог является взаимосвязанной с иными договорами залога и ипотеки, ранее заключенными между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО Сбербанк.
1. Существенные условия Договора о гарантии:
1.1. Лимит гарантии: 4 596 701,80 рублей.
1.2. Срок действия гарантии: 12.05.2020г.
Обязательства, обеспечиваемые банковской гарантией: Гарантия исполнения договорных обязательств обеспечивает исполнение Принципалом следующих обязательств:
по своевременной поставке товаров, выполнению работ, оказанию услуг.
Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 4 764 000,00 руб.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.


По вопросу № 7.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк (Гарант, Банк, Залогодержатель) движимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Принципал) по Договору о предоставлении банковской гарантии №16/8597/0000/530 от 14.02.2017г. (Договор о гарантии).
Сделка по предоставлению имущества в залог является взаимосвязанной с иными договорами залога и ипотеки, ранее заключенными между ПАО «ЧКПЗ» и ПАО Сбербанк.
1. Существенные условия Договора о гарантии:
1.1. Лимит гарантии: 9 193 403,60 рублей.
1.2. Срок действия гарантии: 12.05.2020г.
Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184. Общая залоговая стоимость имущества равна 10 657 500,00 руб.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2018 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 27 февраля 2018 года, № 1/18.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «27» февраля 2018 г. М.П.



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера