Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
 http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской федерации крупными сделками и (или) сделками, в отношении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 08 июня 2017 г.)
Письменное мнение по вопросам повестки дня предоставил член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марина Вениаминовна Кворум имеется.
Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу № 1.
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Прокина Олега Юрьевича.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2.
Вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597:
·      на сумму 32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей;
·      на сумму 134 000 000 (Сто тридцать четыре миллиона) рублей;
·      на сумму 137 000 000 (Сто тридцать семь миллионов) рублей.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 на следующих условиях:
1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):
·            32 000 000 (Тридцать два миллиона) рублей (Кредитный договор-1)
·            134 000 000 (Сто тридцать четыре миллиона) рублей (Кредитный договор-2)
·            137 000 000 (Сто тридцать семь миллионов) рублей (Кредитный договор-3)
График изменения лимита - Ежемесячно равными долями в последние 2 месяца срока действия лимита по Кредитным договорам
1.2. Срок финансирования: 20 (двадцать) месяцев.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3.
Вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» в залог ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по вышеуказанным Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» по Кредитному договору-1.

Предметом договора залога является технологическое оборудование, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", ИНН 7449006184:
1.     Дробометная установка М850GWM; Фирма-производитель/Страна изготовления: Италия; Год выпуска: 2008; зав.№: 07/13013; Инвентарный номер: 42508, Залоговая стоимость 8 717 500,00 руб.
2.     Дробометная установка М850GWM; Фирма-производитель/Страна изготовления: Италия; Год выпуска: 2008; зав.№: 07/13013 07/13014; Инвентарный номер: 42509, Залоговая стоимость 8 717 500,00 руб.
3.     Координатно-измерительная машина GLOBAL Performance 12.22.10 TP200 PC-DMIS CAD; Фирма-производитель/Страна изготовления: Россия; Год выпуска: 2008; зав.№: GLOD000390SS1122; Инвентарный номер: 42512, Залоговая стоимость 5 706 000,00 руб.
Общая залоговая стоимость имущества равна 23 141 000,00 (двадцать три миллиона сто сорок одна тысяча) рублей 00 копеек.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 4.
Вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» в залог ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по вышеуказанным Договорам об открытии возобновляемой кредитной линии.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» в залог Залогодержателя недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» по Кредитному договору-2, Кредитному договору-3.
Условия договора ипотеки:
Объекты недвижимости, земельный участок, расположенные по адресу: Челябинская область, г Челябинск, ул. Горелова, 12.
1.    Вид права: собственность; Наименование: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - Для эксплуатации нежилых зданий и сооружение завода; Общая площадь, кв. м: 28183; Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:89, Залоговая стоимость 9 780 925,00 руб.
2.    Вид права: собственность; Наименование: Нежилое здание (бытовые помещения КУЗ-2), назначение: нежилое; Этажность: 3; Год постройки: 1969; Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:566; Общая площадь, кв. м: 3662,6; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 74:36:0307001:89, Залоговая стоимость 30 423 635,00 руб.
3.    Вид права: собственность; Наименование: Нежилое здание (КУЗ-2), назначение: нежилое.; Этажность: 2; Год постройки: 1969; Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:567; Общая площадь, кв. м: 29977,6; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 74:36:0307001:89, Залоговая стоимость 155 413 940,00 руб.
4.    Вид права: собственность; Наименование: Нежилое здание (Насосн. Стан. ГРП-5); Этажность: 1; Год постройки: 1970; Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:581; Общая площадь, кв. м: 25,4; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 74:36:0307001:89, Залоговая стоимость 366 313,21 руб.
Общая залоговая стоимость объекта недвижимости равна 195 984 813,21 (сто девяносто пять миллионов девятьсот восемьдесят четыре тысячи восемьсот тринадцать рублей двадцать одна копейка).
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 5.
Вопрос о предоставлении полномочий на заключение Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договора ипотеки и договора залога, заключаемых ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк.
Формулировка решения
Поручить заключение Кредитных договоров, договора ипотеки и договора залога, заключаемых ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк Новиковой Марине Витальевне, Рыковой Ирине Александровне.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.
                        
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2017 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 октября 2017 года, № 6/17.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «05» октября 2017 г. М.П.



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера