01.02.2016
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306, а также http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения
2.1. кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:

1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято единогласно.
2. О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято единогласно.
3. О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято единогласно.

2.2. содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

Вопрос 1. Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
Решили: В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать Гартунга Виктора Владимировича.

Вопрос 2. О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ»:
• Гартунг Андрей Валерьевич – генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
• Гартунг Марина Вениаминовна – зам. генерального директора ООО «Хартунг»
• Гартунг Виктор Владимирович – директор по колесному производству ПАО «ЧКПЗ»
• Быстров Алексей Сергеевич – директор по качеству ПАО «ЧКПЗ»
• Игнатов Олег Владимирович – директор по кузнечно – прессовому производству ПАО «ЧКПЗ»
• Прокин Олег Юрьевич – исполнительный директор ПАО «ЧКПЗ»
• Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «АМеСК»
Заявления от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ЧКПЗ» прилагаются. Согласия кандидатов получены.

Вопрос 3. О включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ»
Решили: Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в ревизионную комиссию ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ»:
• Воронин Виктор Юрьевич - зам. генерального директора по общим вопросам ПАО «ЧКПЗ»
• Минина Ирина Анатольевна – вед. инженер по организации и нормированию труда ПАО «ЧКПЗ»
• Морозов Алексей Михайлович – помощник генерального директора ПАО «ЧКПЗ»
• Сажина Наталья Анатольевна – главный бухгалтер ПАО «ЧКПЗ»
• Седаева Ирина Федоровна – директор по персоналу и социальным вопросам ПАО «ЧКПЗ»
Заявления от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ЧКПЗ» прилагаются. Согласия кандидатов получены.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2016 года
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 февраля 2016 года, № 2/16.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «01» февраля 2016 г. М.П.


 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера