Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента: 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента: 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 02.10.2019 г.

2. Содержание сообщения   

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 02 октября 2019 года

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 02 октября 2019 года

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:      

1.Созыв внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ», определение формы, даты, места проведения внеочередного общего собрания акционеров; даты окончания приема бюллетеней для голосования, почтового адреса, по которому могут отправляться заполненные бюллетени;

2.Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

3.Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

4.Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров;

5.Утверждение текста сообщения и порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров;

6.Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления;

7.Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам прошлых лет (за 2018 год), в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

8.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов по акциям Общества;

9.Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования;

10.Утверждение Председателя и секретаря собрания акционеров;

11.О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров.

   2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:

Акции обыкновенные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; 

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции обыкновенные именные бездокументарные RU000A0JNST0

Акции привилегированные именные бездокументарные (Вып.3), регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России.

Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN) - акции привилегированные именные бездокументарные RU000A0JNSU8