Сообщение о существенном факте 
об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения 

1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
http://www.chkpz.ru/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 22.05.2019 г.

2. Содержание сообщения   

Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 27 июня 2018г.)

В заседании Совета директоров приняли участие 6 (шесть) из 7(семи) избранных членов Совета директоров. Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу № 1. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор-1) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

• 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей,

Срок кредита: 18 (восемнадцать) месяцев.

Целевое назначение кредита: пополнение оборотных средств.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято. 

По вопросу № 2. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» (далее Заемщик) Договора об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор-2) с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:

Сумма кредита (лимит кредитной линии):

• 151 500 000 (Сто пятьдесят один миллион пятьсот тысяч) рублей;  

Срок возврата кредита: 18 (восемнадцать) месяцев.

Целевое назначение кредита: пополнения оборотных средств.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

 По вопросу № 3. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно - прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) движимого и недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Кредитному договору-1 и Кредитному договору-2, существенные условия которых изложены в пунктах 1 и 2 настоящего Протокола (1, 2 вопросу Повестки дня).

Условия договора залога: предмет залога:

1.оборудование, расположенное по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:

Залоговая стоимость имущества равна 160 000,00 (Сто шестьдесят тысяч) рублей 00 копеек.

2.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:

Залоговая стоимость имущества равна 29 206 126,92 (Двадцать девять миллионов двести шесть тысяч сто двадцать шесть рублей 92 копейки) рублей.

3.объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:

Залоговая стоимость имущества равна 185 500 164,68 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят четыре рубля 68 копеек) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 4. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77866 от 23.10.2017г. (далее – Кредитный договор №77866) об изменении условий кредитования в части установления периода доступности.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору №77866:

«Выдача кредита производится до «07» мая 2019г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»

Остальные существенные условиям Кредитного договора №77866, заключенного между Заемщиком и Кредитором, были одобрен решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол №6/17 от 05.10.2017г.)

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято. 

По вопросу № 5. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597 (Залогодержатель) недвижимого имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» (Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77866 от 23.10.2017, существенные условия которого было одобрены решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол № 6/17 от 05.10.2017г.)

Условия договора ипотеки:

1. Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:

Залоговая стоимость имущества равна 29 206 126,92 (Двадцать девять миллионов двести шесть тысяч сто двадцать шесть рублей 92 копейки) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято. 

По вопросу № 6. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77875 от 06.10.2017г. (далее – Кредитный договор №77875) в части установления периода доступности.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору №77875:

«Выдача кредита производится до «07» мая 2019г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято. 

По вопросу № 7. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога № 84529 от 06.10.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 84529:

Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:

Залоговая стоимость имущества равна 185 500 164, 68 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят четыре рубля 68 копеек) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято. 

По вопросу № 8. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки по заключению ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк дополнительного соглашения к Договору об открытии возобновляемой кредитной линии №77876 от 26.10.2017г. (далее – Кредитный договор №77876) в части установления периода доступности.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к Кредитному договору №77876:

«Выдача кредита производится до «07» мая 2019г. В случае, если в Дату окончания периода доступности кредитная линия будет использована Заемщиком не полностью, свободный остаток лимита кредитной линии закрывается.»

Залогодатель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора №77876, заключенного между Заемщиком и Кредитором, который был одобрен решением Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» (Протокол №6/17 от 05.10.2017г.) и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств по указанному Кредитному договору Предметом залога.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято. 

По вопросу № 9. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору залога №84923 от 26.10.2017г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору залога № 84529:

Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:

Залоговая стоимость имущества равна 185 500 164, 68 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят четыре рубля 68 копеек) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято. 

По вопросу № 10. Формулировка решения

Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» дополнительного соглашения к договору ипотеки №88072 от 26.11.2018г., заключенному с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) в части изменения залоговой стоимости объектов недвижимости.

Существенные условия заключаемого дополнительного соглашения к договору ипотеки № 88072:

Предметом залога являются объекты недвижимости, расположенные по адресу: г. Челябинск, ул. Горелова, 12:

Залоговая стоимость имущества равна 185 500 164, 68 (Сто восемьдесят пять миллионов пятьсот тысяч сто шестьдесят четыре рубля 68 копеек) рублей.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято. 

По вопросу № 11. Формулировка решения

Предоставить полномочия на заключение договоров залога, ипотеки, дополнительных соглашений к договорам об открытии возобновляемой/невозобновляемой кредитной линии, дополнительных соглашений к договорам залога/ипотеки, заключенным с ПАО Сбербанк, Новиковой Марине Витальевне.

Голосовали: «ЗА» – 6, «Против» - 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года 

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 22 мая 2019 года, № 4/19.

3. Подпись 
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «22» мая 2019 г. М.П.