Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 

1. Общие сведения 
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод» 
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ» 
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12 
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023 
1.5. ИНН эмитента 7449006184 
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D 
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации  
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306 
 http://www.chkpz.ru/ 

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Содержание решений, предусмотренных пунктом 6.2.2.1 настоящего Положения, принятых советом директоров эмитента:
Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 08 июня 2017 г.) 
Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня. В голосовании принимают участие независимые директора, не заинтересованные в сделке. Заинтересованные лица: Гартунг Марина Вениаминовна, Гартунг Андрей Валерьевич, Гартунг Дмитрий Валерьевич.

По вопросу № 1. 
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
Формулировка решения
В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании предложено избрать члена Совета директоров Прокина Олега Юрьевича.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0.  Решение принято.

По вопросу № 2. 
Вопрос о предоставлении согласия на совершение сделки по предоставлению поручительства ПАО «ЧКПЗ» в обеспечение исполнения обязательств ООО «УралАвтоХаус» по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор), в совершении которой имеется заинтересованность.
Формулировка решения
Предоставить согласие на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» (далее Поручитель) поручительства ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 (далее Банк) в  целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус» (далее Заемщик) по Договору об открытии возобновляемой кредитной линии (далее Кредитный договор). Заинтересованными в совершении указанной сделки являются:
1. Гартунг Андрей Валерьевич - Генеральный директор, член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (16,5443%); сын Председателя Совета директоров; брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»
2. Гартунг Марина Вениаминовна - Учредитель ООО «УралАвтоХаус»; Председатель Совета директоров ПАО «ЧКПЗ», акционер ПАО «ЧКПЗ» (48,9173%); мать генерального директора ПАО «ЧКПЗ»; мать члена Совета директоров
3. Гартунг Дмитрий Валерьевич - член Совета директоров, акционер ПАО «ЧКПЗ» (5,1391%); сын Председателя Совета директоров, брат члена Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Поручитель ознакомлен со всеми условиями Кредитного договора, заключаемого между ООО «УралАвтоХаус» и ПАО Сбербанк, и согласен отвечать за исполнение Заемщиком всех его обязательств (как денежных, так и неденежных обязательств, а также обязательств, которые возникнут в будущем) по указанному Кредитному договору на следующих условиях:

1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии): 136 000 000 (сто тридцать шесть миллионов) рублей.
1.2. Срок действия кредитного договора: 18 месяцев
Незаинтересованные лица - члены Совета директоров дают согласие на совершение заинтересованной сделки – предоставление поручительства в целях обеспечения исполнения всех обязательств ООО «УралАвтоХаус  по Кредитному договору на указанных в настоящем решении условиях.
Гартунг А.В., Гартунг М.В., Гартунг Д.В. (заинтересованные лица-члены Совета  директоров) участия в голосовании не принимали, выразили согласие с решением, принятым по первому вопросу повестки дня.

 В соответствии с п.15.7 "Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П, сообщение о существенном факте о совершении ПАО «ЧКПЗ» данной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность не раскрывается, т.к. не соответствует нормативу, установленному в главе 46 настоящего Положения для совершенных эмитентом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, сведения об условиях такой сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями.
Балансовая стоимость активов на дату окончания последнего завершенного отчетного периода–30.09.2017 года составляет 7 042 402 тыс.руб., сделка в процентном выражении – 1,931%. 
Голосовали: «ЗА» – 4, «Против» - 0.  Решение принято.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 10 ноября 2017 год

2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения:  10 ноября 2017 года, № 8/17.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг 
3.2. «10» ноября 2017 г. М.П.



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера