Сообщение о существенном факте
о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента 


1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул. Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации 
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
 http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения

Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента: Об одобрении сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации крупными сделками и (или) сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения

Количество избранных членов Совета директоров: 7 (семь) человек (решение годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» от 08 июня 2017 г.)

Письменное мнение по вопросам повестки дня предоставил член Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» Гартунг Марина Вениаминовна

Кворум имеется. Совет директоров вправе принимать решения по вопросам повестки дня.

2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения, принятых Советом директоров эмитента

По вопросу № 1.
Избрание Председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ЧКПЗ»

Формулировка решения

В соответствии со ст.10 Положения о Совете директоров ПАО «ЧКПЗ» председательствующим на заседании избрать члена Совета директоров Прокина Олега Юрьевича.
 Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 2.
Вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно заключение ПАО «ЧКПЗ» Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597:
·на сумму 250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей;
·на сумму 199 000 000 (Сто девяносто девять миллионов) рублей;
·на сумму 161 250 000 (Сто шестьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей.

Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупных сделок, а именно заключение ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (далее Заемщик) Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (далее Кредитор), на следующих условиях:

1.1. Сумма кредита (лимит кредитной линии):
·250 000 000 (Двести пятьдесят миллионов) рублей (далее Кредитный договор-1)
·199 000 000 (Сто девяносто девять миллионов) рублей (далее Кредитный договор-2)
·161 250 000 (Сто шестьдесят один миллион двести пятьдесят тысяч) рублей (далее Кредитный договор-3), далее Кредитные   договоры, каждый в отдельности - Кредитный договор, заключаются на следующих условиях:

График изменения лимита - Ежемесячно равными долями в последние 2 месяца срока действия лимита по Кредитным договорам:

1.2. Срок финансирования: 22 (двадцать два) месяца.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 3.
Вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» в залог ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 имущества (объекты недвижимости в количестве 2 ед.) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по вышеуказанному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 250 000 000 рублей.

Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597 (Залогодержатель) движимого имущества (оборудования) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Кредитному договору-1, существенные условия, которого изложены в пункте 1 (вопрос 2 настоящего Протокола).

Условия договора ипотеки, предмет ипотеки:

Объекты недвижимости, земельный участок, расположенные по адресу: Челябинская область, г Челябинск, ул. Горелова, 12:

1.Вид права: собственность; Наименование: Земельный участок. Категория земель: Земли населенных пунктов - Для эксплуатации нежилых зданий и сооружение завода; Общая площадь, кв. м: 1 271; Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:92, залоговая стоимость - 6 657 720,00 руб.

2.Вид права: собственность; Наименование: Нежилое здание (инженерный корпус), назначение административное; Этажность: 10; Год постройки: 1970; Кадастровый (или условный) номер: 74:36:0307001:543; Общая площадь, кв. м: 8238,9; Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен объект: 74:36:0307001:92, залоговая стоимость - 126 496 680,00 руб.

Общая залоговая стоимость объекта недвижимости равна 133 154 400,00 (сто тридцать три миллиона сто пятьдесят четыре тысячи четыреста рублей 00 копеек).

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 4.
Вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» в залог ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 имущества (оборудование в количестве 109 ед.) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по вышеуказанному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 199 000 000 рулей.

Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог Залогодержателя имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Кредитному договору-2 существенные условия, которого изложены в пункте 2 настоящего Протокола (2 вопрос Повестки дня).

Условия договора залога:

1. Предметом договора залога является технологическое оборудование в количестве 109 единиц, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", общая залоговая стоимость имущества равна 112 307 700,00 (сто двенадцать миллионов триста семь тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 5.
Вопрос о предоставлении согласия на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «ЧКПЗ» в залог ПАО Сбербанк - Челябинское отделение № 8597 имущества (оборудование в количестве 179 ед.) в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «ЧКПЗ» по вышеуказанному Договору об открытии возобновляемой кредитной линии на сумму 161 250 000 рублей.

Формулировка решения
Предоставить согласие на совершение крупной сделки, а именно предоставление ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Залогодатель) в залог Залогодержателя имущества в целях обеспечения исполнения всех обязательств ПАО «Челябинский кузнечно-прессовый завод» (Заемщик) по Кредитному договору-3 существенные условия, которого изложены в пункте 2 настоящего Протокола (2 вопрос Повестки дня).

Условия договора залога:

1. Предметом договора залога является технологическое оборудование в количестве 179 единиц, расположенное по адресу: Челябинская обл., г. Челябинск, ул. Горелова, д. 12, залогодатель ПАО "Челябинский кузнечно-прессовый завод", общая залоговая стоимость имущества равна 100 671 500,00 (сто миллионов шестьсот семьдесят одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

По вопросу № 6.
Вопрос о предоставлении полномочий на заключение Договоров об открытии возобновляемой кредитной линии, договора ипотеки и договора залога, заключаемых ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк.

Формулировка решения
Поручить заключение Кредитных договоров, договора ипотеки и договора залога, заключаемых ПАО «ЧКПЗ» с ПАО Сбербанк Новиковой Марине Витальевне.

Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2017 год.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 07 ноября 2017 года, № 7/17.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «07» ноября 2017 г. М.П.



 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера