29.04.2016
Сообщение о существенном факте о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество «Челябинский кузнечно – прессовый завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента ПАО «ЧКПЗ»
1.3. Место нахождения эмитента Россия, 454012, г. Челябинск, ул.Горелова, 12
1.4. ОГРН эмитента 1027402696023
1.5. ИНН эмитента 7449006184
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 45058-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3306
http://www.chkpz.ru/

2. Содержание сообщения
1) Об отдельных решениях, принятых Советом директоров эмитента
2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента
3) О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
4) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты

Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения:
В заседании Совета директоров приняли участие 7 (семь) из 7(семи) избранных членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания Совета директоров:
Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1 настоящего Положения, принятых Советом директоров эмитента:

1) 1. Слушали: Об изменении списка выдвинутых кандидатур в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ» (в связи с отказом одного кандидата от избрания в члены Совета директоров).
Решили: В связи с отказом кандидата Игнатова Олега Владимировича от выдвижения его кандидатуры в состав Совета директоров ПАО «ЧКПЗ» на годовом общем собрании акционеров в 2016 году исключить его из Списка кандидатур по выборам в состав Совета директоров ПАО «ЧКПЗ».
Включить выдвинутых кандидатов в список кандидатур по выборам в Совет директоров ПАО «ЧКПЗ» для утверждения на годовом общем собрании акционеров ПАО «ЧКПЗ»:
* Гартунг Андрей Валерьевич – генеральный директор ПАО «ЧКПЗ»
* Гартунг Марина Вениаминовна – зам. генерального директора ООО «ХАРТУНГ»
* Гартунг Виктор Владимирович – директор по колесному производству ПАО «ЧКПЗ»
* Гартунг Дмитрий Валерьевич – генеральный директор ООО «ХАРТУНГ»
* Быстров Алексей Сергеевич – директор по качеству ПАО «ЧКПЗ»
* Прокин Олег Юрьевич – исполнительный директор ПАО «ЧКПЗ»
* Пиманов Александр Федорович – генеральный директор ООО «АМеСК»
Заявления от акционеров, владеющих не менее чем 2% голосующих акций ПАО «ЧКПЗ» прилагаются. Согласия всех кандидатов получены. Заявление об отказе Игнатова О.В. прилагается.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

2. Слушали: О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2015 года.
Решили: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2015 года в форме собрания с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования. Провести годовое общее собрание акционеров 24 июня 2016 года. Место проведения собрания - г. Челябинск, ул. Уральская, 1, Культурно-досуговый Центр. Время проведения собрания: начало собрания 15 часов 00 мин время начала регистрации – 14 часов 00 мин. Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 454012, г.Челябинск, ул. Горелова, д.12, ПАО «ЧКПЗ», оф.602
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

3. Слушали: Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров 1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год 3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года. 4. Избрание членов Совета директоров Общества. 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 6. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

4. Слушали: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.
Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 10 мая 2016 года. Подготовить распоряжение реестродержателю АО «Регистратор Р.О.С.Т.»
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

5. Слушали: Определение категорий голосующих акций по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.
Решили: В список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 10 мая 2016 года включить акционеров – владельцев обыкновенных и привилегированных акций.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

6. Слушали: Рекомендации о кандидатуре аудитора Общества на 2015 год.
Решили: Внести в повестку собрания акционеров вопрос об утверждении аудитором Общества ООО Аудиторскую фирму «Экспертный центр «Партнеры», г. Екатеринбург.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

7. Слушали: Утверждение текста и порядка сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров.
Решили: Утвердить текст сообщения, опубликовать сообщение о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ЧКПЗ» в газете «Уральский кузнец», разместить информацию на сайте Общества в сети Интернет http://www.chkpz.ru/ не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания, а также направить сообщение о проведении собрания акционеров заказным письмом в адрес каждого акционера, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, номинального держателя акций, аудитора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

8. Слушали: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров и порядок ее предоставления.
Решили: Утвердить перечень информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров при подготовке к проведению общего собрания акционеров в соответствии с требованиями ФЗ «Об акционерных обществах»: годовая бухгалтерская отчетность за 2015 год, в т.ч. заключение аудитора; годовой отчет Общества; заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности, и достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества; рекомендации Совета директоров в отношении выбора аудитора Общества; сведения о кандидатах в Совет директоров; сведения о кандидатах в ревизионную комиссию; проекты решений годового общего собрания акционеров; иные документы, предусмотренные ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества. Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к общему собранию акционеров: С материалами при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров можно ознакомиться после 01 июня 2016 года по адресу: г.Челябинск, ул. Горелова, 12, ПАО «ЧКПЗ», каб. 602, телефон для справок: (351) 259-70-51
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

9. Слушали: Рекомендации по размеру выплачиваемого дивиденда на акции, по порядку распределения прибыли по результатам финансового года
Решили: Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» выплатить дивиденды по итогам 2015 года в размере 75 рублей на каждую обыкновенную акцию, 80 рублей на каждую привилегированную акцию. Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2015 года на 05.07.2016 года. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

10. Слушали: Утверждение формы и текста Бюллетеней для голосования
Решили: Утвердить форму и текст Бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров в количестве 2 штук. (Прилагаются)
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

11. Слушали: Утверждение секретаря собрания акционеров.
Решили: Утвердить секретарем собрания акционеров Балакину Елену Вячеславовну – ведущего специалиста по работе с ценными бумагами.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

12. Слушали: О заключении договора с регистратором Общества на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Решили: Заключить договор с регистратором Общества – Челябинский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.» на выполнение функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

2) Об утверждении повестки дня общего собрания акционеров, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров эмитента: 1.1. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2015 год
3. Распределение прибыли и убытков Общества, в том числе выплата (объявление) дивидендов по результатам 2015 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

3) О предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов
Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2015 года на 05.07.2016 года
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

4) О рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО «ЧКПЗ» выплатить дивиденды по итогам 2015 года в размере 75 рублей на каждую обыкновенную акцию, 80 рублей на каждую привилегированную акцию. Составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов ПАО «ЧКПЗ» по итогам 2015 года на 05.07.2016 года. Дивиденды выплатить в денежной форме безналичным способом. Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не позднее 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
Голосовали: «ЗА» – 7, «Против» - 0. Решение принято.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер 1-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России; Акции привилегированные именные бездокументарные, регистрационный номер 2-03-45058-D от 04.09.1998г. зарегистрированы Челябинским региональным отделением ФКЦБ России. 2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 29 апреля 2016 года 2.3. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 29 апреля 2016 года, № 6/16

3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО «ЧКПЗ» А.В. Гартунг
3.2. «29» апреля 2016 г. М.П.


 
Связаться с нами

ФИО или организация*
Телефон*
Электронный адрес*
Тема сообщения*
Сообщение*
Защита от автоматического заполнения
 
Введите символы с картинки*

* - обязательные поля


Заказать
звонок
Кузница
идей
Карьера